Por error procedimental de la auditoria de la superintendencia de Salud, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra la Red de Servicios del Quindío, antes Apuestas Ochoa a quien le endilgan un presunto desfalco en contra del departamento del Quindío.

“La noticia sobre un detrimento de $ 40 mil millones publicada por la Procuraduría al revelar la apertura de indagación preliminar contra la Red de Servicios del Quindío no tiene asidero”, dijo Luis Alfonso Martínez representante legal de la empresa.

Sobre el auto de apertura de indagación preliminar fechado el 31 de mayo de 2018 contra la Red de Servicios del Quindío, Martínez indicó que la empresa responderá ante el ministerio público dentro de los diez días hábiles con que cuenta para hacer claridad y entregar todos los documentos que la exoneran de responsabilidad en un hecho que no ha cometido.

Antecedentes

Explicó que el proceso viene desde el año 2013 a raíz de una auditoria adelantada por la superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de una firma consultora, en su condición de organismo encargado de la vigilancia para las empresas que explotan los juegos de suerte y azar.

La superintendencia a través de la firma BDO-GPYP adelantó auditoría forense a los operadores de apuestas en la vigencia 2014, entre ellas a la empresa en el Quindío, producto de la cual se levantó acta sin hallazgo, novedad u observación, sin embargo, a la superintendencia le entregaron un informe de auditoría en el que se hace mención de un posible desfalco por $ 40 mil millones, lo que es producto de un error procedimental cometido por uno de los contadores de la auditoría.

Al respecto la Fiscalía Tercera Seccional adelantó los procesos investigativos frente a los hechos denunciados como atípicos, lo que dio como resultado que nunca se presentó la denunciada evasión fiscal, puesta en conocimiento de dichas autoridades, con base en la auditoría forense efectuada por el consorcio BDO y por el contrario, al igual que la Dian ordenó el archivo del expediente, toda vez que gracias a las pruebas allegadas por Apuestas Ochoa, se aclararon satisfactoriamente todos los puntos que dieron lugar a la apertura del proceso.

Tranferencias

Igualmente, la Contraloría General del Quindío tramitó la denuncia por presuntas irregularidades al interior de la Lotería del Quindío, apuestas permanentes, concluyendo que no se encontró evidencia alguna, de afectación de las transferencias o ingresos del departamento del Quindío, respecto de la explotación del juego de apuestas permanentes 'chance' derivado de los contratos de concesión suscritos entre Apuestas Ochoa y la Lotería del Quindío.

Por su parte la superintendencia nacional de Salud, expidió la resolución, por medio de la cual declara la caducidad de la facultad sancionatoria y ordena el archivo en la actuación administrativa adelantada en contra de Apuestas Ochoa.

Entre tanto, los investigadores de la Dian que asumieron el proceso contra Apuestas Ochoa, concluyeron que “es claro que la diferencia informada en la auditoria forense no es correcta, toda vez que se comparó el valor de los ingresos a noviembre 30 de 2013, es decir el acumulado del año, contra los ingresos del mes de diciembre de la declaración mensual de retención en la fuente del Cree del mes de diciembre de 2013”

Conclusión

La empresa está a paz y salvo en pagos de derechos de explotación, cumple y permite que a través de los recursos que genera se subsidie la salud de los quindianos, lo que da tranquilidad y posibilidad de avanzar en su proceso de renovación con la marca Facilísimo, que representa más que apuestas, con un portafolio diverso de productos para llegar a más clientes con mejor atención.