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Judicial  |  05 noviembre de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Redacción judicial

Fiscalía del Quindío imputa cargos a banda dedicada a millonarios fraudes financieros

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La Seccional Quindío de la Fiscalía imputó a seis personas como presuntos responsables de los de delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto por medios informáticos y semejantes agravado en concurso heterogéneo con acceso abusivo a un sistema informático en concurso heterogéneo violación de datos personales.

Los implicados harían parte de la estructura delincuencial conocida como ‘Alcanos’ dedicada, al parecer, al fraude a través de un canal virtual de una entidad bancaria.

Los procesados, presuntamente, realizaban aperturas de créditos luego de suplantar y obtener las claves de diversos clientes, esto a través de la modalidad conocida como simswaping (cambio de simcard del celular). De esta manera, los implicados tendrían acceso a la línea telefónica de la víctima y con la información allí presente o las aplicaciones móviles realizaban transferencias de diferentes sumas de dinero a cuentas que los hoy imputados tenían en la misma entidad financiera.

La investigación

Esta investigación inició en febrero pasado tras conocer una denuncia en la que se señala que, entre los meses de octubre a diciembre de 2019, los hoy imputados afectaron a más de 40 clientes de una entidad financiera mediante la violación de sus datos personales. Entre las víctimas estaría un alto directivo de la misma institución crediticia.

En sus denuncias las víctimas reportaron fraudes cometidos a través de sus cuentas, esto mediante la activación de créditos virtuales que alcanzaron los 415 millones de pesos. El pago de este monto fue asumido por el banco, siendo este el directamente afectado, pues se logró evidenciar que se trató de un fraude.

Con ese dinero, se presume, los implicados hicieron compras, retiros por cajeros y pagos por PSE en Barranquilla (Atlántico) Santa Marta (Magdalena) y Neiva (Huila).

Labores de policía judicial evidenciaron que estas personas se dedicaban a acceder ilegalmente a información personal y financiera de los titulares de los servicios móviles que aparecen registrados en las bases de datos de la entidad bancaria, o mediante la modalidad Simswaping.

El Juzgado Octavo con función de control de garantías de Neiva (Huila) impuso medidas no privativas de la libertad en contra de:

· Munir Martínez de Lima

· José Tierradentro Tovar

· Doris Pérez Tapiero

· Elkin Noguera Gutiérrez

· Geffer Steven Rubiano Vega

Carlos Alberto Medina, quedó en libertad, pero seguirá vinculado al proceso. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos, tras su captura el 26 de octubre reciente por miembros de la Sijín en Neiva(Huila) y Bogotá.

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